全国最大电信诈骗案告破:千万赃款难追回

　　市公安局刑侦总队副总队长马曦初介绍，目前公安部已和台湾有关部门取得联系并达成共识，将加大合作，开展跨境联合打击行动，尽可能地把赃款都追回来。而北京警方也将加大警力投入破案、追赃减损。

　　银行卡申办监管亟须完善

　　在侦办这起涉案价值达1071万元的电话欠费诈骗案时，警方发现，目前银行卡办理环节上存在监管漏洞。

　　通过ATM机提现是电信诈骗犯罪洗钱的一个重要手段。但是由于ATM机单日最多取款2万元的限制，犯罪团伙就需要大量的银行卡账户。本案中，嫌疑人就至少办卡300多张，而且全部都是合法银行卡。警方调查发现，此类犯罪分子经常从包工队那里，以一百元一个月的价格批量租用身份证，到银行申办银行卡。

　　而且，目前还出现了专卖银行卡的“黑公司”，他们租用身份证直接办理好银行卡，然后公开宣称“本公司有千张银行卡，可同时出售”，兜揽生意。

　　警方已就此问题与金融系统沟通，希望金融稽查部门尽快完善银行卡申办的监管措施，严格落实申请人本人办卡、填写真实资料、一人一卡等制度。

　　另外，警方希望和银行部门建立更畅通的沟通机制，以方便查询、堵截赃款。在本案中，嫌疑人为逃避打击，先后将1000万元赃款转往十省市的17个地市，经常是专案组刚刚追到浙江，嫌疑人已经把钱转往了福建，等专案组到了福建，钱又被转到了甘肃。警方此次共出动6组民警查找赃款下落，结果用时30余天才在江苏省张家港市堵住了犯罪嫌疑人。

　　事后，警方了解到，如果可以和银行达成合作，减少报批手续，在2天之内，银行系统就可以直接查到赃款的最终去向。

　　该案中，嫌疑人利用网络电话系统，将自己的电话直接显示为公安局、检察院的电话，也对事主起到了迷惑作用。警方表示，下一步将把那些为犯罪分子提供平台的不法商户也纳入打击重点。

　　警方提醒

　　电信诈骗手段翻新

　　电信诈骗犯罪嫌疑人的犯罪手段不断翻新。市公安局刑侦总队副总队长马曦初介绍，以前，犯罪嫌疑人是冒充电信部门的工作人员提示、警示事主，而近期的案件中，嫌疑人经常以公安局、检察院，甚至是安全部门的名义，直接恐吓事主。“你的账户已经涉嫌洗钱，要立即转账，如不配合，就将被拘留接受调查。”

　　临近年底，犯罪分子根据经济政策变化不断翻新诈骗内容。汽车退税，已经有人不相信了，犯罪分子就开始利用最近的养路费退费政策开始诈骗；房地产热，买卖房屋的人多了，犯罪分子就编出了房屋退税的理由；最近股市行情看好，就又有了“替人操盘炒股返利”类型的诈骗。

　　警方特别提示市民，接到以上内容的电话时，千万不可头脑发热，一定要多问几句，觉得可疑，立即报警。

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