经营色情电影邮购 “翻版麦道夫”骗财4000万
9月10日电 美国纽约布鲁克林区一名基金经理被指以层压式骗局,欺诈800名投资者共4,000万美元,来注资支持他的色情电影邮购生意。
据香港《文汇报》引述外电报道,联邦检察官和证券交易委员会表示,52岁被告巴利过去31年来,利用旗下3间公司Leverage集团、Leverage购置权管理和北美金融服务公司,以“庞兹式”骗局欺诈长者和退休人士等800名投资者,手法与纳斯达克前主席麦道夫相似。
据悉巴利向投资者提供虚假户口月结单,让他们以为户口结余中的投资款项不断上升,然而,巴利近数年来根本没有买卖过证券,他把投资者共4,000万美元用来作个人用途,包括购买物业和作个人享乐之用。
巴利还经营色情电影邮购生意,他亦用了投资者的金钱来支付副业的开支。他的欺诈行为一直没被发现,直至美国去年夏天经济开始倒退,巴利的公司宣告破产,事件始被揭发。
证交会纽约区办公室主任卡那罗洛斯指,巴利是名不择手段和欠缺纪律的投资经理,他向苦主虚假承诺投资业务可靠,表现优良而且流动性高。
据悉,巴利既没有承认,也没有否认控罪,只是赞同证交会的指控,同意进入司法程序。联邦地方法官前日下令巴利不准保释。